RIESGOS DE CUMPLIMIENTO
Actualmente, el panorama empresarial marcado por un entorno legal y regulatorio en constante evolución, la necesidad de formarse en riesgos de cumplimiento normativo es más crucial que nunca. Las empresas se enfrentan a una multitud de desafíos legales y éticos, desde el cumplimiento de regulaciones específicas hasta la protección de datos y la responsabilidad social corporativa.
Este curso especializado te proporciona las herramientas necesarias para un desempeño efectivo por este complejo panorama normativo. A través del conocimiento de las leyes y regulaciones pertinentes, así como de las mejores prácticas en gestión de riesgos, aprenderás a anticipar y mitigar los riesgos de incumplimiento.
Además, en un contexto donde la reputación y la confianza del público son activos empresariales fundamentales, la capacidad de demostrar un compromiso sólido con el cumplimiento normativo es esencial. La formación en este ámbito no solo protege a las empresas de posibles sanciones y litigios, sino que también fortalece su posición en el mercado al generar confianza entre los clientes, inversores y otras partes interesadas.
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Semipresencial
75 horas
Descubre los módulos y conceptos clave
Cada uno de los módulos de este curso ha sido elaborado rigurosamente atendiendo a las necesidades actuales y futuras tanto de los profesionales como de las empresas.
¡Explora todas las materias que conforman este curso!
MARCO GENERAL
- Introducción.
- Marco normativo.
- Diseño e implantación de la gestión de riesgos de cumplimiento en la organización ISO 19600.
- Sistema de notificación y registro de eventos adversos: buzón de denuncias.
- Los cuatro pilares del cumplimiento, fundamento metodológico e implementación de los sistemas de auditoría, control e intervención.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES VOLUNTARIAS
- Ética empresarial.
- Buen gobierno corporativo.
- Responsabilidad social empresarial.
- Obligaciones precontractuales y cuasicontractuales.
- Obligaciones contractuales.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES
- Explotación.
- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Productos.
- Servicios.
- Medio ambiente.
- Administradores y directivos de la organización.
- Intimidad, honor, propia imagen, secreto de las comunicaciones.
- Administraciones públicas.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES
- Cumplimiento tributario.
- Protección de datos.
- Seguridad laboral.
- Protección del secreto empresarial (LEY 1/2019).
- Derechos de autor y propiedad intelectual.
- Propiedad industrial.
- Patentes y marcas.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PENALES
- Modelo de implementación de la ISO 19601 para delitos susceptibles de imputación a la organización con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal.
- Modelo complementario a la ISO 19601, incluyendo además de los delitos asociados al artículo 31 bis del Código Penal, todos aquellos delitos que pueden generar responsabilidad civil ex delito para la organización con arreglo a los artículo 120 (empresas) y 121 del Código Penal (Administraciones Públicas).
Descripción
En el entorno empresarial actual, es crucial comprender y abordar los riesgos de cumplimiento de manera proactiva. Este curso te brinda las herramientas y el conocimiento necesario para enfrentar estos desafíos con confianza y seguridad.
De esta forma, podrás comprender las regulaciones y leyes relevantes que afectan a tu organización, y cómo cumplirlas de manera efectiva; así como aprender a desarrollar e implementar un sistema integral de gestión de riesgos de cumplimiento que respete los estándares internacionales.
Asimismo, esta formación te permitirá descubrir cómo establecer un sistema robusto para la detección y gestión de eventos adversos dentro de tu organización; al tiempo que aprendes cómo promover una cultura de responsabilidad social y transparencia.
Con todo esto y más, al completar el estudio, estarás preparado para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con el incumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas aplicables a una organización. De esta forma, podrás minimizar el riesgo de sanciones, litigios y daños a la reputación.
En resumen, este Curso en Riesgos de Cumplimiento Normativo es esencial para proteger los intereses de la empresa y asegurar su sostenibilidad a largo plazo en un entorno empresarial cada vez más regulado y complejo.
Objetivos
Tras la realización del curso el participante será capaz de:
- Conocer los principales conceptos relacionados con los riesgos de cumplimiento según la regulación normativa y aplicarlos a situaciones reales.
- Realizar un proceso estratégico completo, siguiendo los pasos adecuados para poder definir una buena estrategia empresarial, incluyendo:
- El cumplimiento de las obligaciones voluntarias.
- El cumplimiento de las obligaciones extracontractuales.
- El cumplimiento de las obligaciones legales.
- El cumplimiento de las obligaciones penales.
Metodología
ENAE desarrolla una metodología activa y participativa, "Learning by doing", que alterna las exposiciones de conceptos, técnicas y métodos de análisis, con el desarrollo de casos prácticos que reflejan situaciones empresariales reales.
Con el fomento del trabajo en equipo se pretende conseguir la integración de todos los miembros y resolver de una forma más eficaz los casos planteados, mediante el intercambio de distintos puntos de vista, opiniones y experiencias. Se aprenderá de los formadores pero también de las experiencias profesionales de los compañeros.
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